国睿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
VIEW CONTENTS
糯福新闻财经国睿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

国睿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-01 11:19:58| 发布者: 糯福新闻| 查看: 3801
摘要:

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:南京江宁经济开发区江军大道39号107会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长胡明春先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。王建明主任因工作原因没有出席会议。

2.公司有5名在职监事和4名出席人员。主管廖荣超先生因工作原因没有出席会议。

3.本公司副总经理兼董事会秘书薛迎海女士出席了会议。本公司首席财务官王昊先生、朱军先生、陈文赛先生和朱明女士出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于符合向特定对象发行股票、以现金购买资产、募集配套资金条件的公司的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于符合向特定对象发行股票、以现金购买资产、募集配套资金条件的公司的提案

2.01建议书名称:交易总体计划

2.02建议书名称:交易对手

2.03。建议书名称:交易目标

2.04方案名称:目标资产的定价基础和交易价格

2.05。提案名称:对价支付方式

2.06。提案名称:拟发行股票的类型和面值

2.07建议书名称:发行价格

2.08。提案名称:已发行数量

2.09提案名称:股票锁定

2.10建议书名称:现金支付方式和支付时间

2.11。建议书名称:过渡期损益安排

2.12。提案名称:未分配利润存放安排

2.13。提案名称:债权债务处置

2.14。提案名称:人员安置

2.15。提案名称:14家证券交易所的服务承诺及薪酬安排

2.16。提案名称:郭蕊集团、圣丹斯投资、华夏智讯、张少华、胡华博的业绩承诺和薪酬安排

2.17建议书名称:目标资产交付及违约责任

2.18。提案名称:决议有效期

2.19提案名称:募集的支持资金金额

2.20提案名称:拟发行股票的类型和面值

2.21。提案名称:发行方式和发行目标

2.22建议书名称:定价方法和定价基准日期

2.23。提案名称:已发行数量

2.24提案名称:股票锁定期

2.25提案名称:募集资金的目的

2.26提案名称:应计未分配利润安排

2.27提案名称:决议有效期

3.提案名称:关于公司发行股票、现金购买资产、募集配套资金形成关联交易的提案

4.提案名称:关于《郭蕊科技有限公司关于发行股票、以现金购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告(草案)(修订)》及其摘要的提案

5.提案名称:关于签署本交易相关协议的提案

6.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

7.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案

8.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的《上市公司重组上市议案》

9.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的议案

10.提案名称:关于本次交易法律程序的完整性和合规性以及提交法律文件的有效性的提案

11.提案名称:关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动者免于要约增持公司股份的议案

12.提案名称:关于批准公司发行股票和现金购买资产相关审计报告、审查准备合并审查报告和评估报告的提案

13.提案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的提案

14.提案名称:关于本次交易中稀释公司即时退换货及补货措施的提案

15.提案名称:关于“郭蕊科技有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报计划”的提案

16.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理与交易有关的一切事项的提案

17.提案名称:子公司关联销售合同提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

第1-14、16、17号议案为关联交易议案,关联股东回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田(南京)律师事务所

律师:孙钻和孔敏

2.律师见证结论意见:

公司2019年首次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席人员、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

郭蕊科技有限公司

2019年9月27日

江西快3

独家评论
  • 中设股份:无锡垮塌高架桥设计符合规范,网传施工图扉页不实

    中设股份:无锡垮塌高架桥设计符合规范,网传施工图扉页不实

    10月12日,中设股份在回答投资者提问时表示,312国道锡港路上跨桥倾覆的事情发生以来,作为设计单位,中设股份第一时间赶往事发地点,一方面关注现场遇难人员的援救情况,一方面迅速进行桥梁复算。中设股份还
  • 冰清和你聊聊天:但愿晴长久,千里共金天

    冰清和你聊聊天:但愿晴长久,千里共金天

    最近一段时间,北京开启连晴模式,教科书式的秋高气爽。然而,对于华西地区,雨水才是秋日主角。今天,成都只是早晚有阵雨,将是近期较“晴”的一天。对于连日阴雨的成都,这样的天气已属难得。但愿晴长久,千里共金
copy; Copyright 2018-2019 kazmasc.com 糯福新闻 Inc. All Rights Reserved.