上海岩石企业发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决
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上海岩石企业发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

2019-11-07 20:36:13| 发布者: 糯福新闻| 查看: 1160
摘要:证券代码:600696 证券简称:st岩石 公告编号:2019-062上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

证券代码:600696证券缩写:st Rock公告编号。:2019-062

上海洛克企业发展有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市松江区新邦镇湖草路699弄100号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张彤先生主持。公司部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员出席会议。会议的召开、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京景甜恭城律师事务所上海分所律师见证了股东大会并出具了法律意见书。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有5名现任董事和1人出席。董事晓寒先生、卞秀武先生、独立董事罗云轩女士、孙家凤先生因工作原因未能出席现场会议。

2.公司有3名现任主管和1名与会者。监事孟磊先生和陈雪梅女士因工作原因未能出席现场会议。

3.董事会秘书蒋方慧女士出席了会议。总经理季亚洲先生和财务总监孙瑶女士因工作原因未能出席会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于增设董事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京景甜恭城律师事务所上海分所

律师:张岱洛、张毅

2.律师见证结论意见:

综上所述,我行律师认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人的资格、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

上海洛克企业发展有限公司

2019年10月10日

证券代码:600696证券缩写:st Rock代码:2019-063

上海洛克企业发展有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告不含任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海岩石企业发展有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日召开。会议由董事长陈琪先生主持。会议应包括5名参与投票的董事和5名实际参与投票的董事。会议的召开和召开符合公司章程和其他法律法规的规定。会议审议并通过了以下提案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

陈琪先生(简历附后)当选为本公司第八届董事会主席,任期自本决议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

投票结果是:5票赞成;不投反对票;零票弃权。

二.第八届董事会战略委员会委员和审计委员会委员补选议案审议通过。

根据中国证监会《上市公司治理指引》、《上市公司建立独立董事制度指引》和《公司章程》的相关规定,陈琪先生当选为第八届董事会战略委员会和审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。

投票结果是:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

上海岩石企业发展有限公司董事会

2019年10月10日

简历:

陈琪,男,汉族,1981年10月出生,学士学位,曾任上海贝塔斯曼商务服务有限公司和香港PCCW人力资源总监,现任上海和睦实业有限公司和上海石菊贸易有限公司董事长

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