中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

2019-11-08 09:17:48| 发布者: 糯福新闻| 查看: 218
摘要:证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2019-029中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

证券代码:601179股票缩写:中国xd号:2019-029

中国xd电气有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

中国xd电气有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年9月19日以通讯方式发出会议通知。会议于2019年9月25日以通讯方式召开。会议应有9名董事出席,8名董事实际出席,杜晓明先生缺席。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的相关规定。

会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,达成以下决议:

关于更换部分子公司董事和监事的议案已经审议通过。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

1.任命施曼为Xi西安电子变压器有限公司专职监事;

2.沈建军不再担任常州西递变压器有限公司监事和监事会主席,推荐其担任常州西递变压器有限公司专职监事,并提名其担任常州西递变压器有限公司监事会主席;

3.李国强不再担任辽宁齐星电气材料有限公司监事和监事会主席,推荐施曼为专职监事,提名为辽宁齐星电气材料有限公司监事会主席;

4.任命辛春阳为Xi西安电子开关电器有限公司专职监事;

5.王静不再担任Xi安西甸高压开关有限公司监事,任命辛春阳为Xi安西甸高压开关有限公司专职监事;

6.王刚不再担任上海西递高压开关有限公司监事,推荐辛春阳担任上海西递高压开关有限公司专职监事

7.马良不再担任Xi安西递国际工程有限公司监事,任命李国强为Xi安西递国际工程有限公司专职监事;

8.任命李国强为Xi西安西递新能源有限公司专职监事;

9.程刚不再担任Xi西安电子科技股份有限公司监事,任命李国强为Xi西安电子科技股份有限公司专职监事;

10.程刚不再担任西安电子科技股份有限公司监事,推荐李国强担任西安电子科技股份有限公司专职监事;

11.韩金辉不再担任Xi安西店电力电容器有限公司监事,任命苏晓玲为Xi安西店电力电容器有限公司专职监事

12.程刚不再担任Xi安高压电器研究所有限公司监事,任命辛春阳为Xi安高压电器研究所有限公司专职监事;

13.李国强、文建勋、李希不再担任xd集团财务有限公司董事,推荐韩湛清、韩金辉、马洪钧、雷涛担任xd集团财务有限公司董事;孟良被推荐为xd集团财务有限公司兼职监事

特此宣布。

中国xd电气有限公司董事会

2019年9月27日

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