宁波博威合金材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议
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宁波博威合金材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2019-11-08 11:10:52| 发布者: 糯福新闻| 查看: 174
摘要:四、 备查文件目录1、 公司《2019年第四次临时股东大会决议》;2、 《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》;宁波博威合金材料股份有限公司

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:宁波市鄞州区鄞州大道东1777号韦伯大厦11楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事,7名出席,张明董事和独立董事包建亚因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书王永生先生出席了会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于调整公司公开发行可转换公司债券计划的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整可转换公司债券公开发行稀释即期收益率及相关主体承诺的风险提示及填充措施的提案

3.提案名称:关于前次募集资金使用情况报告的提案

4.提案名称:关于《公司近三年净资产加权平均收益率及非经常性损益验证报告》的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

第一至第四项议案是针对中小投资者的特别决议议案和单独计票议案。投票结果如下:

同意317,124,238股,占出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份的99.9984%;反对5000股,占出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份的0.0016%;无股份弃权,占出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份的0%。

其中,中小投资者投票结果:478.327万股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的99.8955%;反对5000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1045%;无股份弃权,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:陆深和李秦致

2.律师见证结论意见:

公司2019年第四次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、会议出席资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第四次股东特别大会决议;

2.上海成金田律师事务所关于宁波韦伯合金材料有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见;

宁波韦伯合金材料有限公司

2019年9月20日

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