京投发展股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会取消议
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京投发展股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会取消议

2019-11-18 11:08:18| 发布者: 糯福新闻| 查看: 2724
摘要:相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。京投发展股份有限公司董事会2019年9月24日●报备文件(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、股东大会相关信息

1.股东大会的类型和会议

2019年第一次临时股东大会

2.股东大会日期:2019年9月27日

3.股东大会记录日期:

二.取消提案的说明

1.取消建议的名称

2.取消账单的原因

本公司将于2019年9月27日召开2019年第一次临时股东大会。详见本公司于2019年9月12日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(第2019-039页)。临时股东大会主要审议了关于北京京投兴业房地产有限公司股权转让及关联交易的议案、关于放弃北京基础设施投资有限公司承诺避免同业竞争的议案、关于明确公司与北京基础设施投资有限公司共同投资的房地产项目股权比例及关联交易的议案

2019年9月12日,本公司收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)关于北京投资发展有限公司子公司股权转让及关联交易的询证函(以下简称“询证函”),要求本公司对询证函中提及的相关问题进行书面说明,并于2019年9月19日前向上海证券交易所提交相关说明材料并向社会公布。收到询价单后,公司高度重视,积极组织相关人员逐项分析落实询价单中涉及的问题。但是,由于《询价函》中涉及的一些事项需要进一步补充和完善,为了保护上市公司和投资者的利益,特别是中小股东的利益,公司董事会经过慎重考虑,决定在公司2019年第一次临时股东大会上取消《北京京投兴业房地产有限公司股权转让及关联交易议案》和《北京基础设施投资有限公司免于同业竞争承诺议案》。

3.除上述撤销建议外,原2019年9月12日宣布的股东大会通知事项保持不变。

四.取消提案后的股东大会相关信息

1.现场股东大会的日期、时间和地点

地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17楼会议室

2.在线投票系统,起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

截至2019年9月27日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

3.截止过户日期

最初通知的股东大会记录日期保持不变。

4.股东大会提案及投票人类型

1.每项法案被披露的时间和媒体

有关上述建议的详情,请参阅本公司于2019年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。股东大会的相关信息将在www.sse.com.cn上海证券交易所网站上另行公布。

2.特别决议提案:1

3.关于中小投资者单独计票的议案:1

4.关于关联股东回避表决的议案:1

回避投票的关联股东名称:北京基础设施投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的提案:无

特此宣布。

北京投资发展有限公司董事会

2019年9月24日

●归档文件

(一)股东大会召集人撤销议案的相关文件。

附件1:委托书

委任书

北京投资发展有限公司:

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:日期

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并在上面打勾。委托人在本委托书中未明确指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

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